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Los fiscales federales han acusado penalmente a 36 personas por su supuestos roles en una empresa masiva de fraude en línea. El fraude, los federales reclamo, ha causado más de $ 530 millones en pérdidas desde 2010.
Conocida como la Organización Infraud, la empresa pretendía ser El principal destino de Internet para comprar y vender robados Datos de la tarjeta de pago. Sirvió como un bazar en línea que dirigió compradores potenciales a un grupo de personas que venden tarjetas de crédito robadas datos, números de seguro social y otra información personal, como así como malware, hardware y otros productos utilizados para facilitar la tarjeta fraude. Infraud es el grupo de fraude en línea más grande jamás procesado por El Departamento de Justicia de los Estados Unidos. A partir de marzo pasado, tenía casi 11,000 miembros registrados. Su lema: In Fraud We Trust.
Infraud era una empresa bien organizada que operaba a nivel mundial. En la cima de la organización estaban los administradores que colectivamente controló su destino y lo sembró con vendedores que tenían un reputación por entregar productos ilícitos de alta calidad. Los administradores también aplicaron castigos a los miembros que rompieron reglas y a miembros de grupos criminales rivales. Más abajo estaban súper moderadores y moderadores que sirvieron como tema expertos en temas o regiones específicas. Los vendedores vendieron bienes ilícitos o servicios a miembros VIP o regulares.
“En todo momento relevante a esta acusación, los acusados, y otros conocidos y desconocidos para el gran jurado, eran miembros y asociados de una organización criminal, en el presente documento denominado ‘Organización de Infraud’, que participa, entre otras cosas, en actos de robo de identidad y fraude financiero “, escribieron los fiscales en un acusación abierta en Las Vegas el miércoles. “Estos actos incluyen, pero no se limitan a: lavado de dinero; tráfico de personas robadas medios de identificación; tráfico, producción y uso de identificación falsificada; el robo de identidad; trata de producción y uso de dispositivos de acceso no autorizados y falsificados; Fraude bancario; y fraude electrónico, así como los servicios asociados con todos de los anteriores.”
Durante sus siete años de funcionamiento, Infraud infligió aproximadamente $ 2.2 mil millones en pérdidas previstas, dijeron los fiscales. Real pérdidas, que afectaron a una amplia franja de instituciones financieras, comerciantes, y particulares: totalizaron más de $ 530 millones.
Ventanilla única
El sitio dirigió a los compradores potenciales a la venta automática sitios de otros miembros que poseían servicios financieros, bancarios o financieros robados datos de identificación personal, malware u otros bienes ilícitos. Infraud también proporcionó servicios de custodia que facilitaron actividades ilegales. transacciones de divisas entre miembros. Para garantizar la calidad y fiabilidad de los bienes y servicios anunciados, Infraud también mantuvo un proceso de selección de miembros y un medio para que los miembros califica a los demás. El liderazgo vigilaba habitualmente foros para “destripadores” o aquellos que vendían bienes y servicios de baja calidad. Miembros permanecieron anónimos el uno para el otro, conociendo a otros solo por su Manijas en línea.
En 2011, el supuesto fundador Svyatoslav Bondarenko presuntamente prohibió miembros de comprar y vender contrabando perteneciente a víctimas Residente en Rusia. La prohibición probablemente fue un intento de evitar que los miembros sean detenidos o procesados por las autoridades en Rusia. Rusia generalmente no tiene tratados vigentes con los EE. UU. y aliados de Estados Unidos para extraditar a presuntos delincuentes dentro de su fronteras
Los acusados incluyen al fundador Bondarenko, de 34 años, de Ucrania, y cofundador Sergey Medvedev. Bondarenko supuestamente fundó Infraud en 2010. Dejó de publicar en el foro en 2015. Medvedev, Los fiscales dijeron, ha sido un miembro activo de Infraud desde 2010 y También tiene el rango de administrador.
Los fiscales dijeron que 13 de las 36 personas acusadas han sido arrestadas en países como EE. UU., Reino Unido, Australia, Francia, Italia, Kosovo y Serbia. Significativamente, los arrestados incluyen presuntos perno rey Medvedev. Los sospechosos restantes que fueron detenidos incluyeron ocho presuntos vendedores, tres presuntos miembros VIP y uno presunto miembro. A continuación se muestra un organigrama de los acusados.
Agrandar Departamento
La acusación de nueve cargos, que se presentó en Las Vegas, incluye cargos por extorsión, conspiración y posesión de dispositivos para realizar falsificaciones de tarjetas. El departamento de justicia publicó este comunicado que detalla los cargos y las denuncias.
